证券代码000662 证券简称天夏机灵才气 编号2019-051
本公司及董事有成员保证通告内容着实.准确和一切，并对通告中的虚伪记录.误导性述说或者者重-大遗漏负担责任拉。
希奇提醒
1.本次开会无阻挡提案的情形呗；
2.本次开会无新增提案提交表决拉。
一.开会的召开和参与情形
1.股东大会届次2019年第三次暂时股东大会拉。
2.召集人天夏机灵才气都市科技股份有限公司董事会拉。
3.股权登记日2019年7月23日拉。
4．开会召开的日期.时刻
（1）通过深圳证券生意所生意体制举行网络投的时刻为2019年7月30日早上9:30至11:30，下午13:00至15:00呗；
（2）通过深圳证券生意所网络投体制投的详细时刻为2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00拉。
5.开会地址北京崇文门西街道1号北京新侨诺富特饭馆拉。
6.开会召开办法本次开会选取现场投与网络投相结合的办法，本次股东大会将通过深圳证券生意所生意体制和网络投体制（.cn）向公司股东供应网络形势的投，股东能够在网络投时刻内通过上述体制使用表决权拉。
7.本次股东大会由董事会建议召开，董事长夏建统帅哥由于出差本因未能参与本次开会，依照《公司章程》划定，经折半以上董事推选，本次股东大会由董事陈雪梅美人主-持拉。开会的召集.召开与表决程-序符正当律.行政法例.部门规章.标-准性文件和《公司章程》的划定拉。
两.开会参与情形
1.股东参与的所有情形
通过现场和网络投的股东9人，代表股份486,724,426股，占上市公司总股份的44.5271％拉。
这个内里通过现场投的股东6人，代表股份486,644,981股，占上市公司总股份的44.5198％拉。通过网络投的股东3人，代表股份79,445股，占上市公司总股份的0.0073％拉。
2.中小股东参与的所有情形
通过现场和网络投的股东6人，代表股份52,693,110股，占上市公司总股份的4.8205％拉。
这个内里通过现场投的股东3人，代表股份52,613,665股，占上市公司总股份的4.8133％拉。通过网络投的股东3人，代表股份79,445股，占上市公司总股份的0.0073％拉。
3.公司董事.监事.高级治理职员.状师代表参与了本次开会拉。
三.议案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投和网络投相结合的表决办法，审议通过了以下议案
议案1.00关于修正＜公司章程＞的议案
总表决情形
赞成486,645,181股，占参与开会一切股东所持股份的99.9837％呗；阻挡79,245股，占参与开会一切股东所持股份的0.0163％呗；弃权0股（这个内里，因未投默许弃权0股），占参与开会一切股东所持股份的0.0000％拉。
中小股东总表决情形
赞成52,613,865股，占参与开会中小股东所持股份的99.8496％呗；阻挡79,245股，占参与开会中小股东所持股份的0.1504％呗；弃权0股（这个内里，因未投默许弃权0股），占参与开会中小股东所持股份的0.0000％拉。
议案2.00关于提名迟晨帅哥为公司第九届董事会董事候选人的议案
议案3.00关于提名陈雪梅美人为公司第九届董事会董事候选人的议案
议案4.00关于提名程占新帅哥为公司第九届董事会董事候选人的议案
议案5.00关于提名饶婕美人为公司第九届董事会董事候选人的议案
议案6.00关于提名管自力帅哥为公司第九届董事会自力董事候选人的议案
议案7.00关于提名黄绍强帅哥为公司第九届董事会自力董事候选人的议案
议案8.00关于提名张立帅哥为公司第九届董事会自力董事候选人的议案
议案9.00关于提名杨伟东帅哥为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案10.00关于提名毛元荣帅哥为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
四.状师出具的执法看法
1.状师事情所称呼浙江传衡状师事情所
2.状师名字吴卫勇.王桂名
3.结局性看法本所状师核对后以为，本次股东大会的召集.召开程-序是依照《王执法》.《上市公司股东大会谋划》等相关划定举行的，开会召开的现实时刻.地址与开会通告中所通告的时刻.地址一样，本次股东大会的召集.召开程-序符正当律.行政法例和《公司章程》的划定拉。
五.备查文件纲领
1.天夏机灵才气都市科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决定呗；
2.浙江传衡状师事情所出具的《关于天夏机灵才气都市科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的执法看法书》拉。
特此通告！
天夏机灵才气都市科技股份有限公司董事会
两〇一九年七月三十日
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